Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.fsk-ees.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О рассмотрении актуализированной Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года.
2) О применении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» в отношении Генерального директора Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
3) Об утверждении бизнес-плана Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.
4) О приоритетных направлениях деятельности: «О рассмотрении Планов развития ДО Общества».
5) Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.
6) Об утверждении Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции.
7) Об утверждении актуализированной Программы «Информационная безопасность» группы компаний «Россети».
8) О возможности продления сроков исполнения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и неприменения штрафных санкций в случае изменения условий таких договоров, исполнение которых стало невозможно вследствие мобилизации.
9) О независимости члена Совета директоров Общества.
10) О создании филиала Общества – Черноморское предприятие магистральных электрических сетей.
11) О предварительном одобрении назначения на должность руководителя внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети», а также, утверждение условий трудового договора, заключаемого с ним, в том числе, размера его вознаграждения.
12) Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и целевых значений ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «29» декабря 2022 г.